CFTC взыскала $130 млн с основателей EmpiresX за криптомошенничество

Суд США взыскал более 130 миллионов долларов с основателей EmpiresX

Федеральный суд США постановил взыскать более 130 миллионов долларов в виде штрафов и реституции с бразильских основателей EmpiresX, незаконной криптовалютной инвестиционной платформы, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Приговор основателям EmpiresX

4 февраля судья Сесилия Алтонага из Окружного суда США по Южному округу Флориды вынесла вердикт, наложив постоянные запреты, финансовые штрафы и другие юридические действия на основателей EmpiresX Эмерсона Пиреса и Флавио Гонкальвеса, а также их помощника Джошуа Николаса.

Согласно судебным документам, компания Empires Consulting управляла мошеннической инвестиционной схемой EmpiresX, ложно обещая инвесторам высокие доходы. Пирес и Гонкальвес обвиняются в получении не менее 40 миллионов долларов от жертв через ложную рекламу криптовалют.

Вместо инвестирования средств, как было обещано, основатели использовали их для покупки биткоина, эфира и USDt, ограничивая при этом вывод средств и демонстрируя фальшивую прибыль от несуществующих инвестиций. Средства были потрачены на личные нужды, включая приобретение предметов роскоши и путешествия. Несмотря на это, следователи изъяли у них около 22,8 миллиона долларов в цифровых валютах.

Обвинения и приговор

Суд признал руководителей EmpiresX виновными в многочисленных нарушениях, включая мошенническое введение в заблуждение и обман, отсутствие регистрации в CFTC, незаконное присвоение средств и нарушение правил торговли и регулирования. Николас был арестован и признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами 8 сентября 2022 года. Узнав об обвинениях CFTC, Пирес и Гонкальвес бежали в Бразилию.

В июле 2022 года Министерство юстиции США подало уведомление о переводе основателей EmpiresX в статус лиц, скрывающихся от правосудия. Однако бразильское законодательство запрещает экстрадицию своих граждан, что делает их арест и экстрадицию в США маловероятными.

Основатели были совместно оштрафованы на 32,1 миллиона долларов за возмещение убытков и на 96,5 миллиона долларов в качестве гражданского денежного штрафа. Николас был оштрафован на 289 000 долларов и 867 000 долларов соответственно.

Последствия и заявления

Помимо финансовых штрафов на сумму более 130 миллионов долларов, CFTC добилась судебного решения, запрещающего ответчикам торговать на финансовых рынках США. 5 февраля исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам заявила о свертывании практики регулирования путем принуждения при администрации Трампа. Однако директор по правоприменению Брайан Янг заявил, что предстоящая реорганизация целевой группы поможет «поддержать общественное доверие к целостности наших рынков».