Криптовалютные гиганты объединились против европейских отмывателей денег

Испанские власти заморозили криптовалюты на $26,4 млн в рамках борьбы с отмыванием денег

Испанские правоохранительные органы совместно с компаниями Tron, Tether и TRM Labs осуществили заморозку криптовалютных активов на сумму $26,4 млн, связанных с общеевропейской схемой отмывания денег.

Расследование основывалось на данных полицейского наблюдения. Криминальные кошельки были идентифицированы благодаря KYC-данным от поставщиков услуг. Это стало крупнейшей скоординированной заморозкой подразделения T3, дополнив $126 млн, зафиксированных за первый год работы.

«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные, так и криптовалюты, чтобы помочь преступным группировкам отмывать свои доходы», - заявил представитель Guardia Civil.

Статистика незаконной деятельности

• Tron ограничил незаконные объемы на $6 млрд
• 49% незаконной деятельности Tron связано с санкционированными организациями
• 32% связано с фондами, внесенными в блокчейн
• 58% всей незаконной активности происходит в сети Tron

Борьба с мошенничеством

В ноябре 2023 года Tether заморозил $225 млн в USDT, связанных с мошенническими схемами, после расследования Минюста США. Юго-Восточная Азия стала центром таких афер, где жертв принуждают участвовать в мошеннических операциях.

По данным компании Elliptic, некоторые преступные синдикаты используют dark web-площадку Huione Guarantee для отмывания средств, которая недавно запустила собственный стейблкоин для обхода заморозки активов.