Полиция Гонконга раскрыла схему отмывания $15 млн через криптовалюту и 500 банковских счетов

Полиция Гонконга арестовала 12 человек за отмывание денег через криптовалюту

Полиция Гонконга арестовала 12 человек, участвовавших в трансграничной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюту и более 500 банковских счетов для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов (15 миллионов долларов США), сообщают местные новостные издания.

Подозреваемые якобы привлекали других людей к открытию банковских счетов для получения доходов от мошенничества, которые затем конвертировались в криптовалюту на криптобиржах для отмывания незаконных средств, сообщила 17 мая газета Hong Kong Commercial Daily.

Преступная организация арендовала жилое помещение в гонконгском районе Монг Кок, чтобы планировать и осуществлять свою деятельность по отмыванию денег. Из 15 миллионов долларов, отмытых преступным путем, более 1,2 миллиона были связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества.

Арест произошел после того, как 15 мая полиция установила наблюдение за двумя новобранцами, покинувшими базу синдиката в Монг-Коке: один посетил банк, другой - банкомат, после чего оба отправились конвертировать наличные в криптовалюту в криптообменнике в районе Цим-Ша-Цуй.

Полиция арестовала обоих на месте, изъяв около 770 000 гонконгских долларов (98 540 долларов США) наличными, прежде чем средства были отмыты. Остальные 10 человек в возрасте от 20 до 41 года были арестованы вскоре после этого.

Полиция изъяла около 1,05 млн гонконгских долларов (134 370 долларов США) наличными, более 560 банкоматных карт, несколько мобильных телефонов, банковские документы и записи, связанные с криптовалютными операциями.

Старший инспектор Цзе Ка-лун из Гонконгского бюро по борьбе с коммерческими преступлениями заявил, что эти люди часто использовали банковские счета своих друзей и родственников для отмывания украденного.

Гонконг сообщил о 12-процентном росте числа сообщений о мошенничестве в 2024 году, при этом власти произвели более 10 000 арестов, связанных с мошенничеством. Из этих арестов около 73 % касались лиц, владеющих счетами в банках-пустышках.

Гонконг продолжает развивать свою криптовалютную нормативную базу, чтобы поддержать местные инновации, защитить потребителей и утвердиться в качестве криптовалютного хаба.

В апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга ввела новые правила для криптобирж, предлагающих услуги по ставкам. Двумя месяцами ранее регулятор ценных бумаг представил дорожную карту, направленную на улучшение доступа к рынку, оптимизацию соблюдения требований, расширение продуктовых предложений, укрепление криптоинфраструктуры и развитие отношений с игроками отрасли.