Южнокорейская криптовалюта выходит из неудачного переворота в сезон репрессий

Крипторегулирование в Южной Корее

Вслед за этим власти провели первый квартал, проводя линии на песке, когда органы финансового надзора начали проверять криптовалютные биржи и отменили запрет на корпоративные торговые счета. В то же время принятие криптовалют достигло рекордных отметок, а объем торгов снизился.

Отсрочка налога на прирост капитала

Запланированный 20-процентный налог на прирост капитала для криптовалют не вступил в силу 1 января после того, как законодатели решили отложить его до 2027 года. Это уже третья отсрочка: сначала с 2022 по 2023 год, затем снова до 2025 года.

Последняя отсрочка, достигнутая благодаря двухпартийному консенсусу в конце 2024 года, произошла на фоне растущей экономической неопределенности и политических потрясений. Законодатели ссылались на опасения бегства инвесторов на оффшорные биржи, проблемы с отслеживанием прибыли с кошельков и изменение национальных приоритетов в связи с неудачной попыткой Юна ввести военное положение и последующим импичментом.

Борьба с киберпреступностью

США, Япония и Южная Корея опубликовали совместное заявление о взломах северокорейских криптовалют. Криптовалютные компании были предупреждены о необходимости защиты от вредоносных программ и поддельных ИТ-фрилансеров. Lazarus Group, спонсируемая государством группа киберугроз, была названа главным подозреваемым в ряде крупнейших взломов 2024 года, таких как взлом индийской биржи WazirX на 230 миллионов долларов и взлом крупнейшей криптобиржи Южной Кореи Upbit на 50 миллионов долларов.

Корпоративные торговые счета

Комитет по виртуальным активам Южной Кореи, координационный орган по криптовалютной политике при Комиссии по финансовым услугам (FSC), провел свое второе заседание. Ожидалось, что FSC одобрит корпоративный доступ к торговым счетам на местных биржах. Несмотря на многочисленные просьбы, FSC воздержался от принятия официального решения, сославшись на необходимость дополнительной проверки.

Первое судебное разбирательство по делу о «накачке и сбросе»

Власти Южной Кореи предъявили обвинения трейдеру в рамках первого судебного разбирательства по делу о «накачке и сбросе» в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, новым криптозаконом, вступающим в силу с июля 2024 года.

Проблемы Upbit

Тем временем Upbit получила уведомление о приостановке деятельности за якобы нарушение требований Know Your Customer (KYC) в более чем 500 000 случаев, что побудило регуляторов рассмотреть возможность запрета на регистрацию новых пользователей.

Upbit и конкурирующая биржа Bithumb объявили о планах по выплате компенсаций пользователям после перебоев в работе сервисов, вызванных неожиданным объявлением общенационального военного положения 3 декабря 2024 года. Этот шокирующий шаг вызвал панику на финансовых и криптовалютных рынках, что привело к резкому увеличению трафика, перегрузившему местные торговые платформы.

План FSC по корпоративным счетам

FSC представила свой долгожданный план по разрешению корпоративным организациям открывать криптовалютные торговые счета поэтапно к концу 2025 года. При этом компании должны будут использовать счета с «реальным именем» и соблюдать правила KYC и борьбы с отмыванием денег (AML). Первыми в очереди стоят благотворительные организации и университеты, которым будет разрешено продавать свои криптовалютные пожертвования, начиная с первой половины года.

Система финансовых операций на реальные имена

Система финансовых операций на реальные имена, введенная в Южной Корее в 1993 году, была разработана для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, требуя, чтобы все банковские счета открывались на проверенные юридические имена с использованием национальных удостоверений личности.

В 2017 году произошел взрыв криптовалютной торговли, отчасти благодаря анонимным счетам предприятий, иностранцев и несовершеннолетних. FinaВ ответ государственные власти потребовали от криптовалютных бирж сотрудничать с национальными банками и предоставлять фиатные услуги только через верифицированные счета с реальными именами. На сегодняшний день только пять бирж выполнили эти требования.

Поскольку нормативная база для корпоративных счетов с реальными именами отсутствовала, такая политика фактически закрывала доступ к торгам на южнокорейских биржах как зарубежным пользователям, так и отечественным компаниям. Новая дорожная карта призвана исправить эту ситуацию путем создания официальной структуры для участия организаций в соответствии с более жесткими стандартами соответствия.

Дело «Чон Бур Кима»

Полиция повторно арестовала «Чон Бур Кима» по фамилии Пак за то, что он якобы нажил 68 миллиардов вон (около 48 миллионов долларов) на криптомошенничестве с токеном Artube (ATT). Он якобы использовал ложную рекламу, тактику pump-and-dump и wash trading для манипулирования рынком.

Это не первая встреча Пака с законом. Ранее ему было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с токенами на 14 миллиардов вон (около 10 миллионов долларов), и он был выпущен под залог, когда запустил ATT.

Санкции против Upbit

Отдел финансовой разведки страны (FIU) официально уведомил Dunamu, оператора Upbit, о принятии мер регулирования. Санкции были связаны с нарушением требований KYC и работой с незарегистрированными иностранными биржами. ПФР вынес решение о частичном приостановлении деятельности, ограничив Upbit в обработке депозитов и снятии средств новых клиентов на три месяца.

Объединенный отдел по расследованию преступлений

Прокуратура Южной Кореи официально открыла Объединенный отдел по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, после того, как в течение года и семи месяцев временное подразделениеэра. В качестве непостоянного подразделения с июля 2023 года целевая группа предъявила обвинения 74 лицам, обеспечила 25 арестов и вернула более 700 миллиардов вон (около 490 миллионов долларов) незаконной прибыли. В состав целевой группы, состоящей из 30 человек, входят прокуроры, сотрудники регулирующих органов и специалисты.

Dunamu заявила, что подала иск против ПФР, чтобы оспорить санкции, наложенные на биржу.

ETF и криптовалюты

Закон о рынках капитала не признает криптовалюты приемлемыми базовыми активами для ETF. Однако в 2024 году лоббистские усилия крупнейших отечественных брокерских компаний активизировались на фоне растущего клиентского спроса, особенно после того, как в США были одобрены спотовые биткоин-фонды ETF.

Блокировка нелегальных бирж

ПФР составил список нелегальных иностранных бирж и начал блокировать доступ к ним через магазины приложений и интернет-провайдеров. Кроме того, ведомство предупредило об уголовном наказании для торговых платформ, работающих без лицензии.

В Южной Корее Google Play удалил 17 нелицензированных приложений для криптобирж по требованию регуляторов. ПФР сообщил, что он также работает с Apple над блокировкой неавторизованных криптоплатформ.

Приостановка деятельности Upbit

Южнокорейский суд временно отменил частичную приостановку деятельности криптовалютной биржи Upbit, наложенную ПФР 25 февраля. Решение суда позволяет Upbit возобновить обслуживание новых пользователей, пока дело находится на рассмотрении.

Инвесторы и объемы торгов

По состоянию на конец марта более 16 миллионов инвесторов - примерно треть населения Южной Кореи - имели криптовалютные счета, превысив 14,1 миллиона отечественных биржевых трейдеров. Но этот всплеск активности произошел на фоне снижения торговой активности. Upbit, главная криптобиржа страныпо данным CoinGecko, объемы биржи упали на 34% - с $561,9 млрд в IV квартале 2024 года до $371 млрд в I квартале 2025 года.

Ужесточение правил

К середине апреля репрессии продолжали набирать обороты. Apple последовала примеру Google, удалив из своего магазина приложения для офшорных бирж, а прокуратура выдвинула очередные обвинения в манипулировании рынком.

Теперь криптоиндустрия Южной Кореи сталкивается с ужесточением правил, ростом институциональных ожиданий и правительством, которое больше не хочет наблюдать за происходящим со стороны.

Предстоящие выборы

Все это происходит в преддверии досрочных президентских выборов, которые состоятся в июне после импичмента Юна. Криптовалюты сыграли заметную роль в успешной президентской избирательной кампании Юна в 2022 году и, как ожидается, останутся одним из ключевых вопросов для избирателей. 

Один из кандидатов на предстоящих выборах, бывший прокурор Хон Чжун Пхё от Партии народной власти, недавно пообещал пересмотреть криптовалютное регулирование в соответствии с проиндустриальной позицией администрации Трампа, сообщают местные СМИ. Несмотря на обещание, понимание Хонгом технологии оказалось под вопросом, поскольку он признался, что не знает, что такое цифровая валюта центрального банка.

Еженедельное руководство, которое анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает острый анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу