Crystal Intelligence делится главными выводами с передовой борьбы с криптовалютными мошенничествами

Блокчейн-расследователи из Crystal Intelligence делятся советами и анекдотами о том, как технология блокчейн-анализа помогает бороться с мошенничеством.

Обеспечение первоклассной кибербезопасности - неотъемлемая необходимость для предприятий в современном деловом мире, и криптовалютная индустрия не является исключением. Подобно своим коллегам из Web2, криптовалюты ведут свою собственную борьбу с постоянно растущим числом мошенников и других рисков безопасности. Простые мошенничества превратились в сложные, многоуровневые операции, которые создают значительные проблемы для организаций. По мере того как незаконную деятельность становится все труднее раскрыть, бизнес, работающий с криптовалютами, все чаще обращается к передовым методам разведки и аналитики.

Компания Crystal Intelligence, специализирующаяся на аналитике блокчейна, решает эту задачу, выявляя скрытые закономерности в транзакциях блокчейна. Компания предоставляет инструменты, которые помогают предприятиям обнаруживать и предотвращать незаконную деятельность, выявлять организации с высоким уровнем риска и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Повышая прозрачность и безопасность, Crystal Intelligence стремится к тому, чтобы учреждения опережали развивающиеся криптоугрозы.

Опираясь на команду аналитиков, свободно владеющих многими региональными языками на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Crystal Intelligence предлагает информацию, которая является одновременно глобальной и локально точной. Этот региональный опыт помогает клиентам понять и риски на местах и нормативно-правовую базу, что позволяет им работать в сложных юрисдикциях и эффективно противостоять угрозам, характерным для конкретного региона.

В этом интервью ведущий следователь Crysta Intelligencel Андрей Совершённый и старший следователь Федерико Паэсано делятся ключевыми соображениями о сложном ландшафте, в котором приходится ориентироваться криптовалютным компаниям, и о том, как лучше подготовиться к борьбе с криптомошенниками и мошенниками.

Федерико Паэсано: Crystal Intelligence помогает организациям понимать и управлять криптовалютами с помощью передовой аналитики блокчейна и решений для обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Федерико Паэсано: Crystal Intelligence помогает организациям понимать и управлять криптовалютами с помощью передовой аналитики блокчейна и решений для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Наши инструменты позволяют в режиме реального времени отслеживать, оценивать риски и проводить детальный анализ криптовалютных транзакций. Это делает нас незаменимым партнером для специалистов по соблюдению нормативных требований, регуляторов и следователей в криптовалютной сфере.

Мы также предоставляем программы обучения. Эти программы обучают клиентов лучшим практикам в мире криптовалют и вооружают сотрудников правоохранительных органов и частного сектора навыками, необходимыми для отслеживания криптоактивов.

FP: То, как преступники используют криптовалюту, сильно изменилось за последние годы.

FP: То, как преступники используют криптовалюту, сильно изменилось за последние годы. Они стали более опытными и теперь используют новые технологии, чтобы избежать поимки. Давайте рассмотрим последние изменения в этой области и посмотрим, как они развивались.

В прошлом мошенники использовали простые тактики, чтобы скрыть свою деятельность. Они отправляли биткойн (BTC) через несколько адресов, чтобы анонимно обналичить средства на биржах вроде BTC-e. Однако по мере ужесточения правил и совершенствования навыков следователей эти базовые методы стали менее эффективными. С введением политики KYC и развитием сотрудничества между централизованными биржами и правоохранительными органами плохим игрокам стало гораздо сложнее обналичивать деньги, не оставляя следов.

В ответ на это криптопреступники меняют свою тактику. Они используют более сложные методы, используя преимущества новых продуктов и услуг в пространстве блокчейна. Свопы, токен-мосты и децентрализованные финансовые протоколы (DeFi) стали излюбленными инструментами преступников, стремящихся замести следы.

Мошенники и воры используют эти технологии для обмена токенами между различными блокчейнами, не проходя через централизованные платформы, требующие проверки личности или взаимодействия с властями. Они используют преимущества децентрализованных бирж (DEX) и смарт-контрактов для быстрого перемещения средств между несколькими блокчейнами без надзора, который предлагают обычные биржи. Это затрудняет отслеживание незаконной деятельности.

Каждый день мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру. Они стараются быть в курсе новых событий, адаптироваться к изменениям и использовать новейшие инструменты для отслеживания и выявления скрытой деятельности.

FP: Быстрота действий имеет решающее значение в любом финансовом расследовании.

FP: Быстрота действий имеет решающее значение в любом финансовом расследовании. Это особенно важно, когда речь идет о криптовалютах. Разница между прекращением аферы и потерей денег может составлять считанные минуты. Именно здесь может помочь блокчейн-аналитика Crysta Intelligence в режиме реального времени. Наша технология отслеживает и анализирует криптовалютные транзакции по мере их совершения, позволяя поможет вам заметить незаконную деятельность, пока не стало слишком поздно.

Большие новости! Crystal получил высокую оценку на премии 2024 Regulation Asia Awards в номинации «Лучшее решение для аналитики и расследований на основе блокчейна»! 🎉 Узнайте, как мы продвигаем блокчейн #compliance & #frauddetection: https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw

Мы можем быстро маркировать подозрительные адреса и организации. Наша команда разведки выявляет адреса, связанные с такими преступлениями, как кражи, мошенничество и взломы, и классифицирует их в течение нескольких минут. Такая быстрая реакция очень важна.

Например, если украденные средства отправляются на криптовалютную биржу для обналичивания или обмена на другие токены, наши передовые инструменты мониторинга оповещают команду по соблюдению нормативных требований биржи сразу же после поступления средств. После этого они могут принять меры против незаконного источника средств.

В некоторых случаях такое оповещение помогает замедлить поток украденных средств и даже может помешать преступникам получить доступ к этим деньгам или отмыть их в дальнейшем. У нас есть много случаев, когда нас просили помочь в расследовании. Когда преступники пытались перевести средства через несколько цифровых кошельков, наши эксперты-следователи заметили необычные закономерности. Они отследили средства и немедленно разослали предупреждения. Часто биржи, участвующие в расследовании, совместно с нами замораживают средства и не дают преступникам возможности обналичить их, что позволяет правоохранительным органам проследить за следами похищенных активов.

CT: Как Crystal Intelligence помогает правоохранительным органам в расследованиях, связанных с криптовалютами?

CT: Как Crystal Intelligence помогает правоохранительным органам в расследованиях, связанных с криптовалютами? Есть ли какие-либо заметные к в которых ваша команда сыграла ключевую роль?

Во-первых, важно, чтобы инструменты были просты в использовании. Мощный инструмент не принесет пользы, если он запутает исследователей слишком сложной информацией. Crystal Intelligence потратила много времени на улучшение пользовательского интерфейса, чтобы даже в продвинутых функциях было легко ориентироваться. Графики и визуализации помогают следователям четко видеть сложные схемы криптовалютных транзакций, но при этом не быть трудночитаемыми. Такая наглядность крайне важна в быстро меняющихся ситуациях, когда важен каждый момент.

Во-вторых, данные об атрибуции жизненно важны для установления связи между криптоадресами и отдельными лицами или организациями. Crystal Intelligence помогает правоохранительным органам установить эти связи, показывая взаимосвязь между адресами, транзакциями и известными организациями. Это позволяет следователям проследить за движением денег и связаться с соответствующими учреждениями или людьми. Эти данные также полезны для комплаенс-команд, поскольку помогают им оценить риски, связанные с транзакциями клиентов, и выявить потенциальную преступную деятельность.

Наконец, очень важна надежность данных. Группа разведки Crystal прилагает все усилия для проверки данных и сбора доказательств для точного определения атрибуции и оценки рисков. Это очень важно, поскольку правоохранительные органы должны доверять данным, чтобы действовать эффективно, будь то замораживание активов или дальнейшее расследование.

CT: Технологию блокчейн часто хвалят за ее прозрачность, но мошенничество все равно имеет место.

CT: Технологию блокчейн часто хвалят за ее прозрачность, но мошенничество все равно имеет место. Какие существуют проблемы в выявлении и предотвращении мошеннических транзакций? на блокчейне?

Андрей Соверенный: Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, - это скорость.

Андрей Соверенный: Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, - это скорость. Сбор информации о мошенничестве довольно прост, но сделать это быстро может быть проблематично.

Платежи в блокчейне проходят быстрее, чем традиционные платежи. Благодаря быстрому времени подтверждения злоумышленник может получить платеж и конвертировать средства очень быстро, оставляя мало времени для принятия упреждающих мер.

В Crystal Intelligence мы постоянно работаем над тем, чтобы ускорить процесс сбора и использования меток в нашей системе, чтобы помочь нашим клиентам. В случае с мошенничеством эта задача усложняется, поскольку жертвы часто понимают, что их обманули, лишь много позже и могут никогда не получить свои деньги обратно. Вот почему важно повышать осведомленность о распространенных видах мошенничества и поддерживать надежные компании.

CT: Как вы думаете, что ждет блокчейн-безопасность в будущем?

CT: Как вы думаете, что ждет блокчейн-безопасность в будущем? Есть ли на горизонте новые угрозы, о которых мы должны знать?

АС: Безопасность блокчейна может быть очень сложной.

АС: Безопасность блокчейна может быть очень сложной. Многие люди, в том числе и я, считают, что хранить собственные криптовалюты, а не полагаться на биржи, безопаснее. Однако это может быть рискованно, если вы потеряете свой закрытый ключ или его украдут.

Сложно комментировать возникающие угрозы. Но общее правило заключается в том, что преступники постоянно внедряют инновации. Злоумышленники становятся все более искусными и совершают впечатляющие ограбления хорошо защищенных объектов. Многие из этих атак используют социальную инженерию, например, выдают себя за сотрудников службы поддержки, а современные инструменты искусственного интеллекта помогают им создавать с на убедительные поддельные голоса, изображения и видео.

Я думаю, что внимание к безопасности сместится с технологий на законы и правила. Сервисы должны будут доказать, что они серьезно относятся к безопасности, и, возможно, появятся специальные правила, касающиеся того, как они работают с хранилищами.

АС: Когда компании хотят работать с криптовалютой, это связано со многими факторами.

АС: Когда компании хотят работать с криптовалютой, это связано со многими факторами. Для начала они должны следовать рекомендациям открытых стандартов, таких как Cryptocurrency Security Standard (CCSS). Этот стандарт предлагает хорошую политику и руководство. Существует также множество фирм, которые могут помочь компаниям создать и применить необходимые меры безопасности.

Для потребителей лучше всего выбирать лицензированную и регулируемую криптовалютную биржу. Вместо того чтобы просто искать «лучшую криптовалютную биржу рядом со мной», проверьте список уполномоченных фирм от национальных финансовых регуляторов. Хотя это и не гарантирует безопасности, но статус регулируемой компании означает, что она должна следовать определенным правилам.

Кроме того, вы можете посетить Международную организацию комиссий по безопасности (IOSCO), чтобы найти информацию о защите инвесторов. У них есть список услуг, которые предупреждают о потенциальных проблемах. На их сайте также есть много ценных бесплатных ресурсов для изучения инвестиций, которые помогут вам оценить открывающиеся перед вами возможности.

Сайт Crystal Intelligence предоставляет широкий спектр ресурсов для жертв криптовалютного мошенничества и помогает предприятиям повысить уровень безопасности путем обучения и повышения осведомленности.

Узнайте больше о Crystal Intelligence

Disclaime r. Cointelegraph не поддерживает какой-либо контент или продукт на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы смогли получить в этой спонсированной статье, читатели должны провести собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения, также эта статья не может рассматриваться как инвестиционный совет.