Оператор биткоин-банкоматов изучает продажу за $100 млн после обвинения гендиректора

Crypto Dispensers, чикагская компания-оператор биткойн-банкоматов, рассматривает потенциальную продажу на сумму $100 млн, поскольку её основателю предъявлены федеральные обвинения в отмывании денег.В пятничном пресс-релизе компания объявила, что наняла консультантов для проведения «стратегического обзора» и изучения интереса покупателей. Crypto Dispensers упомянула о своём переходе в 2020 году от физических банкоматов к программной модели — переходе, который, по её словам, был призван решить проблемы растущего мошенничества, давления со стороны требований соответствия и регуляторного контроля.Генеральный директор Фирас Иса назвал рассмотрение продажи частью следующего этапа роста компании. «Оборудование показало нам потолок. Программное обеспечение показало нам масштаб», — сказал он.Оператор криптобанкоматов отметил, что может продолжить работу независимо от исхода. Также нет гарантии, что какая-либо сделка будет завершена.Рассмотрение потенциальной продажи было объявлено через несколько дней после того, как Министерство юстиции США рассекретило обвинительное заключение, обвиняющее Ису и компанию в содействии схеме отмывания денег на сумму $10 млн.Прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2025 год Иса сознательно принимал доходы от мошенничества с использованием электронных средств связи и незаконного оборота наркотиков через сеть банкоматов компании. Несмотря на требования KYC, Министерство юстиции утверждает, что он конвертировал средства в криптовалюту и перемещал их на кошельки, предназначенные для сокрытия их происхождения.И Иса, и Crypto Dispensers не признали себя виновными по единственному пункту обвинения в сговоре, который предусматривает максимальное федеральное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В случае признания виновными правительство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.Криптобанкоматы оказались под растущим давлением со стороны американских регуляторов и местных органов власти на фоне растущих опасений по поводу мошенничества. ФБР сообщило о почти 11 000 жалоб на мошенничество, связанных с криптокиосками, в 2024 году, на общую сумму более $246 млн, что побудило законодателей тщательно изучить анонимность этих машин и их роль в содействии незаконной деятельности.Города теперь отвечают запретами и строгими ограничениями. В Стиллуотере, штат Миннесота, власти запретили криптокиоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничества, включая один инцидент, связанный с фальшивой «переплатой» через PayPal.Спокан, штат Вашингтон, в июне последовал их примеру, введя общегородской запрет, сославшись на всплеск мошенничества и назвав эти машины «предпочтительным инструментом для мошенников».Другие юрисдикции выбирают ограничения вместо полных запретов. Гросс-Пойнт-Фармс, штат Мичиган, несмотря на отсутствие действующих криптобанкоматов, установил ежедневный лимит в $1000 и двухнедельный лимит в $5000 на будущие транзакции через киоски, чтобы защитить жителей от потенциального мошенничества.