После Samourai теория Минюста о денежных переводах теперь угрожает криптомиксерам

Соучредители Samourai Wallet приговорены к тюремному заключению в США за ведение нелицензированной деятельности по переводу денежных средствСоучредители Samourai Wallet были приговорены в США к тюремному заключению на четыре и пять лет за ведение нелицензированной деятельности по переводу денежных средств через их некастодиальный криптомиксер.Соучредители биткойн-кошелька Samourai Wallet, ориентированного на конфиденциальность, были приговорены в среду к четырем и пяти годам тюремного заключения, что создает важный прецедент на фоне возрождения развития конфиденциальности в криптоиндустрии.Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были приговорены в среду за сговор с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и за содействие транзакциям, связанным с преступными доходами, сообщило Министерство юстиции США (DOJ). Прокуроры утверждали, что сервис микширования CoinJoin от Samourai помог скрыть движение незаконных средств, несмотря на то, что кошелек был полностью некастодиальным.«Приговоры, вынесенные обвиняемым, посылают четкий сигнал о том, что отмывание заведомо преступных доходов — независимо от используемой технологии или того, являются ли доходы фиатными или криптовалютными — повлечет серьезные последствия», — заявил прокурор США Николас Руз.Приговор последовал за их арестом в апреле 2024 года и освобождением под залог в 1 миллион долларов после того, как они не признали себя виновными в конце апреля прошлого года. В конце июля соучредители заявили, что изменят свои показания на признание вины в преддверии недавнего вынесения приговора. Прекращение работы Samourai также привело к разработке альтернативы Ashigaru с открытым исходным кодом в сентябре 2024 года.Прокуроры заявили, что это было равносильно переводу средств от имени клиентов без лицензирования, требуемого Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).Подобно делу криптомиксера Tornado Cash, аргументы, использованные в судебном преследовании соучредителей Samourai Wallet, демонстрируют, что полная децентрализация имеет решающее значение для избежания судебного преследования при внедрении криптосистем, обеспечивающих конфиденциальность.Министерство юстиции отметило, что соучредители «создали основные функции Tornado Cash, оплатили критически важную инфраструктуру для его работы, продвигали сервис и получили миллионы прибыли».Министерство юстиции также отметило, что соучредители «решили не внедрять программы «Знай своего клиента» (KYC) или по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует закон» для предприятий, занимающихся переводом денежных средств. Тем не менее, это остается активной областью судебных споров, при этом криптосообщество признает, что оно находится в постоянной борьбе с государством за то, что считает своим правом на конфиденциальность.В октябре соучредитель Tornado Cash Роман Шторм спросил разработчиков децентрализованных финансов: «Как вы можете быть так уверены, что Министерство юстиции не обвинит вас как поставщика денежных услуг за создание некастодиального протокола?» Он утверждал, что Министерство юстиции может заявить, что любой децентрализованный, некастодиальный сервис должен был быть разработан как кастодиальный, поскольку он был привлечен к ответственности за неспособность реализовать централизованные меры контроля.В январе сторонники конфиденциальности одержали победу, когда суд США отменил санкции против Tornado Cash. В апелляции говорилось, что смарт-контракты, используемые протоколом, не являются собственностью, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) «превысило свои полномочия, определенные Конгрессом».Судья США Дон Уиллетт, выступивший автором заключения, заявил, что он признает «реальные недостатки определенной неконтролируемой технологии, выходящей за рамки санкционных полномочий OFAC». Он заявил, что решать этот вопрос должен Конгресс, а не суды:Как и в деле Samourai Wallet, Шторм был признан виновным только в сговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Тем не менее, в прошлом месяце он попросил федерального судью США оправдать его по единственному обвинению, утверждая, что прокуроры не смогли доказать его намерение помочь злоумышленникам неправомерно использовать криптомиксер — отсутствие умысла, которое, по утверждению защиты, является необходимым условием для вынесения обвинительного приговора.В августовских комментариях исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по уголовному отделу Министерства юстиции Мэтью Галеотти предположил, что ведомство будет добиваться «беспристрастного применения закона». Не упоминая явно дела Tornado Cash или Samourai Wallet, он намекнул на новое направление в случаях, связанных с обвинениями в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.