Австралийский регулятор требует аудит мер Binance по борьбе с отмыванием денег

AUSTRAC обязал Binance Australia назначить внешнего аудитора после выявления серьезных недостатков в системе контроля биржи по противодействию отмыванию денег.

Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) обязал местное подразделение криптовалютной биржи Binance назначить внешнего аудитора в связи с опасениями по поводу ее систем противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).

Регулятор заявил в пятницу, что решение было принято «после выявления серьезных проблем» в системах AML/CTF Binance.

Мэтт Поблоки, генеральный директор Binance Australia и New Zealand, заявил Cointelegraph: «Binance Australia признает решение AUSTRAC», добавив, что этот шаг является «одной из мер надзорного контроля, а не принудительной мерой».

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что прошлогодняя оценка рисков, проведенная регулятором, «подчеркивает растущую уязвимость цифровых валют для преступного использования». Запрос на проведение внешнего аудита следует за регуляторным вмешательством в «приоритетный сектор», которым стала криптовалютная индустрия.

Регулятор также выразил озабоченность высокой текучестью кадров в Binance, а также недостатком местных ресурсов и контроля со стороны высшего руководства. По словам AUSTRAC, это вызвало вопросы об адекватности системы управления AML и CTF в компании.

«Это глобальная компания, работающая в условиях высокого риска за пределами своей страны. Мы ожидаем надежной идентификации клиентов, должной осмотрительности и эффективного мониторинга транзакций», — сказал Томас.

Binance обнаружила, что ранее уже попадала под прицел австралийских регулирующих органов. В конце 2024 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) возбудила судебное разбирательство против Binance Australia Derivatives по обвинению в нарушении прав потребителей.

Еще летом 2023 года ASIC провела обыск в офисах Binance Australia. Расследование было частью проверки несуществующего австралийского бизнеса биржи по производным финансовым инструментам. Это произошло после того, как ASIC аннулировала лицензию Binance Australia Derivatives.

Аннулирование лицензии последовало за проверкой местными регулирующими органами Binance Derivatives в связи с уведомлениями о закрытии счетов, отправленными пользователям из-за ложной классификации некоторых пользователей как «оптовых клиентов».

В 2023 году Binance была вынуждена приостановить услуги по работе с фиатными деньгами в австралийских долларах после того, как ее местный поставщик платежных услуг, Zepto, получил указание прекратить поддержку биржи. Последующие заявления показали, что биржа получила предупреждение от своего платежного партнера менее чем за сутки до того, как была «отключена» от местной банковской системы.