Тайвань предъявил обвинения подозреваемым в рекордной схеме отмывания криптовалюты на 72 миллиона долларов

Обвинения в Тайване по делу об отмывании денег с использованием криптовалюты

По сообщениям, тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам в рамках, по их словам, крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег с использованием криптовалюты, в котором фигурируют более 1500 потерпевших и более 70 миллионов долларов незаконных средств.

Прокуратура района Шилин предъявила 14 лицам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступной деятельности, потребовав конфискации 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов (39,8 миллиона долларов США), которые, как утверждается, были получены от жертв путем мошенничества, согласно пятничному сообщению местного СМИ UDN.

Группа была обвинена в отмывании 71,9 миллиона долларов, полученных от ничего не подозревающих жертв наличными, которые затем были конвертированы в иностранную валюту и переведены за границу для покупки USDT через тайваньскую криптовалютную биржу BiXiang Technology.

Власти начали расследование дела в апреле, когда были арестованы 14 человек, в том числе главарь Ши Цирен, который может получить 25 лет тюремного заключения как главный подозреваемый в мошенничестве и за отказ признать свою вину, сообщает UDN.

Прокуроры утверждают, что с 2024 года Цирен, его жена и менеджер по фамилии Ян совместно открыли 40 магазинов по всему Тайваню под брендами «CoinW» и «CoinThink Technology Co., Ltd.» и собрали миллионы в виде франшизных сборов, а затем с помощью партнерской фирмы установили депозитные автоматы для сбора наличных денег у жертв.

Они якобы выдавали себя за единственную фирму, уполномоченную Финансовой надзорной комиссией Тайваня, и обманом похитили у 1539 человек 71,9 миллиона долларов через ф франчайзинговые сборы и банкоматы.

По версии прокуратуры, группа также стала жертвой побочного мошенничества, когда другой подозреваемый по фамилии Гу якобы обманом заставил Ши заплатить 93 000 долларов за ложные обещания обеспечить регистрацию в системе противодействия отмыванию денег.

Обвинительное заключение было вынесено через несколько дней после того, как крипто-инфлюенсер был приговорен к году тюремного заключения за отмывание денег и мошенничество с электронными переводами после того, как он обманул двух крупных поставщиков облачных вычислений в ходе крупномасштабной операции по криптоджекингу.

Месяцем ранее, как сообщил Cointelegraph 17 июля, гражданин России якобы отмыл 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные биржи, используя USDT для облегчения платежей для российских клиентов, связанных с банками, подпадающими под санкции.

Еженедельный инструментарий, который анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает точный анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам с уверенностью принимать разумные решения. Доставляется каждую пятницу.