Иск Genesis обвиняет DCG в схеме «альтер эго» и игнорировании предупреждений

Внутренние документы DCG указывают на то, что руководители знали о финансовых нарушениях Genesis

В недавно обнародованном иске обанкротившейся криптовалютной кредитной компании Genesis говорится о том, что внутренние коммуникации в ее материнской компании Digital Currency Group (DCG) указывают на то, что руководители были осведомлены о финансовых нарушениях и надвигающихся юридических рисках, связанных с их контролем над Genesis.

Согласно материалам Канцлерского суда штата Делавэр, финансовый директор DCG Майкл Крайнес признал риск того, что Genesis может быть признана «альтер-эго» DCG.

В конфиденциальной служебной записке, переданной бывшему генеральному директору Genesis Майклу Моро и другим лицам, Крайнес изложил «боевую игру», готовящую юридические аргументы, которые может привести будущий истец в случае краха Genesis. В записке, приложенной к исковому заявлению, отражены претензии, которые сейчас занимают центральное место в иске.

«Вопрос, который я задаю себе, звучит так: »Если Genesis каким-то образом взорвется, сможет ли это как-то повлиять на DCG в ущерб ее совету директоров и акционерам?". Мои предварительные размышления сводятся к следующему", - написал Крайнес Моро, указывая на то, что они готовились к неминуемым юридическим последствиям.

Из документов также следует, что DCG нанимала сторонних консультантов по рискам, которые делали предупреждения, которые либо игнорировались, либо принимались слишком поздно. Внутренние документы показывают, что DCG признала, что Genesis «летала вслепую», когда ее кредитный портфель разросся с 4 до 12 миллиардов долларов.

Для снижения рисков в Genesis был создан так называемый комитет по рискам «заражения». Однако его первое заседание состоялось только через девять месяцев после утверждения советом директоров DCG. По сообщениям, Крайнес шутил, что задержка «лишь немного облегчила мои будущие показания».

В жалобе также описывается токсичная культура на рабочем месте, где от сотрудников Genesis ожидалось, что они будут служить интересам DCG в ущерб надлежащему управлению.

Один из инсайдеров написал, что DCG поддерживала существование Genesis, «чтобы [она] могла разграбить баланс... подпереть [Genesis], создать впечатление стабильности[,] а затем взять кредит, чтобы вывести из него деньги». Сотрудники Genesis внутри компании называли сложившуюся в ней обстановку «культурой подчинения».

«Это не просто технические споры о внутрифирменном учете», - заявил Комитет по надзору за судебными процессами Genesis. «Жалоба Делавэра разоблачает преднамеренную схему DCG и Барри Силберта по разграблению Genesis в момент ее краха».

В заявлении также говорится об обмане общественности. В нем утверждается, что после краха Three Arrows Capital (3AC) сотрудникам Genesis было велено декламировать заготовленные сообщения, а руководители DCG, включая Барри Силберта, ретвитили посты, в которых преуменьшали значение кризиса.

Кроме того, жалоба проливает свет на две спорные сделки. К ним относятся вексель от 30 июня 2022 года и сделка «roundtrip» от сентября 2022 года, которые были обвинены в попытке скрыть неплатежеспособность и ввести в заблуждение кредиторов.

Genesis требует взыскать с DCG, Силберта и других инсайдеров более 3,3 миллиарда долларов.

Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют, от стартапов до изменений в законодательстве. Получите ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. D каждый четверг