Крипто-директор руководил «тайным каналом для грязных денег», утверждает Министерство юстиции

Основатель Evita Pay обвиняется в отмывании миллионов долларов через российские банки, находящиеся под санкциями

Основатель Evita Pay Юрий Гугнин обвиняется в использовании российских банков, находящихся под санкциями, для отмывания миллионов долларов в США, причем эти средства использовались в том числе для подрыва американских интересов.

Арест в Нью-Йорке

Основатель криптовалютной компании был арестован в Нью-Йорке за то, что, предположительно, использовал свою криптовалютную фирму Evita Pay для переправки в США около 530 миллионов долларов из российских банков, находящихся под санкциями, чтобы помочь россиянам получить доступ к очень чувствительным американским технологиям.

Обвинения

Юрию Гугнину было предъявлено обвинение по 22 пунктам, и ему будут предъявлены обвинения, в частности, в мошенничестве с банковскими счетами, отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, сообщило Министерство юстиции США в понедельник. 

По словам Джона Айзенберга, помощника генерального прокурора по национальной безопасности, Гугнин превратил свою криптокомпанию в «тайный конвейер для грязных денег», переведя через финансовую систему США около 530 миллионов долларов, чтобы помочь попавшим под санкции российским банкам и помочь российским конечным пользователям приобрести чувствительные американские технологии:

Гугнин якобы лгал американским банкам о российских связях Evita, манипулировал счетами, чтобы скрыть личности клиентов, и игнорировал правила борьбы с отмыванием денег, несмотря на то, что зарегистрировал Evita Pay как компанию по переводу денег во Флориде, используя ложные заявления, утверждает Минюст.

Гугнин также якобы проводил веб-поиск, например: «Находится ли я под следствием» и „Признаки того, что вы можете быть под уголовным преследованием“, - утверждает Минюст, который заявляет, что эти поиски свидетельствуют о том, что он осознает, что нарушает закон.

«Каковы наилучшие способы выяснить если в отношении вас ведется расследование, и что делать, если вы думаете, что можете оказаться под следствием», - якобы искал Гугнин в Интернете.

Возможный срок

Гугнину грозит до 30 лет тюремного заключения по каждому пункту банковского мошенничества, максимум 20 лет по каждому пункту мошенничества с использованием проводной связи, а также до 10 лет за неисполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности.