Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество

Роуланд Маркус Андраде приговорен к семи годам тюремного заключения за мошенничество с AML Bitcoin

Роуланд Маркус Андраде был приговорен к семи годам тюремного заключения за создание криптовалюты AML Bitcoin, которая обманула инвесторов на 10 миллионов долларов.

Основатель криптовалюты под названием AML Bitcoin был приговорен к семи годам тюремного заключения после того, как в начале этого года был признан виновным в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег.

Министерство юстиции США заявило во вторник, что Роуланд Маркус Андраде обманул инвесторов на 10 миллионов долларов и использовал 2 миллиона долларов от продажи AML Bitcoin для финансирования своих личных расходов, включая покупку недвижимости и роскошных автомобилей.

Прокуроры заявили, что Андраде также обманывал инвесторов, делая ложные заявления о технологии AML Bitcoin и ее деловых сделках, в одном из которых он утверждал, что Управление Панамского канала разрешит использовать токен «для судов, проходящих через Панамский канал, хотя такого соглашения не существовало».

Приговор ниже запроса правительства о заключении Андраде за решетку на 17 с половиной лет. В марте калифорнийское жюри признало Андраде виновным по обвинениям в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег в связи с AML Bitcoin.

«Обвиняемый делал одно ложное заявление за другим о сложной криптовалюте, чтобы создать иллюзию легального бизнеса», — сказал прокурор США в Сан-Франциско Крейг Миссакян. «Он эксплуатировал многочисленных инвесторов, которые доверяли ему, не зная, что их с трудом заработанные деньги на самом деле финансировали его роскошный образ жизни. Сегодня Андраде узнал цену своей жадности».

Андраде также должен будет конфисковать активы, которые будут использованы для возмещения ущерба его жертвам. Суд определит сумму, подлежащую конфискации для возмещения ущерба, 16 сентября.

Семилетний тюремный срок Андраде начнется 31 октября. По окончании тюремного срока он будет находиться под надзором в течение следующих трех лет, где он должен будет соблюдать судебные предписания, такие как регулярная явка в полицию.

Политический лоббист и осужденный преступник Джек Абрамофф был приговорен к выплате 55 000 долларов в качестве компенсации за продвижение AML Bitcoin в 2020 году. Ему также было навсегда запрещено участвовать в размещении ценных бумаг.

Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью подкупа государственных служащих в скандале, связанном с индейскими племенами, желающими построить казино.

В январе 2021 года судья приостановил судебный процесс SEC до завершения уголовного дела Андраде, что означает, что соответствующие стороны могут подать запрос на проведение слушания по статусу в течение 30 дней после вынесения решения.

Семилетний тюремный срок Андраде намного короче, чем более 17 лет тюремного заключения, которые прокуроры запросили в заявлении от 22 июля.

Однако окончательный приговор оказался гораздо более суровым, чем того хотела команда адвокатов Андраде, которая просила о двухлетнем тюремном заключении с последующим условно-досрочным освобождением.

Еженедельный обзор ключевых тенденций в сфере блокчейна и криптовалют, от новостей о стартапах до изменений в регулировании. Получите ценную информацию, которая поможет вам ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Выходит каждый четверг.