Судья разрешил предоставить показания о «возможных» изменениях кода Tornado Cash

Вторая неделя судебного процесса над Романом Штормом

Вторая неделя судебного процесса над Романом Штормом началась с того, что судья Кэтрин Фейлла разрешила свидетелю дать показания о том, что платформу Tornado Cash можно было модифицировать, чтобы предотвратить ее использование преступниками.

Федеральный судья, наблюдающий за уголовным процессом над сооснователем и разработчиком Tornado Cash Романом Стормом, разрешит присяжным заслушать показания о том, что он мог модифицировать платформу «для предотвращения ее использования преступниками».

В своем воскресном постановлении судья Кэтрин Фейлла отклонила ходатайство защиты, просившей исключить показания свидетеля из правительства о модификациях, которые Сторм якобы мог внести в Tornado Cash.

Свидетелю, Филипу Верлау, следователю компании AnChain.AI, занимающейся расследованием мошенничества и борьбой с отмыванием денег, будет разрешено дать показания о том, что Сторм якобы имел возможность остановить отмывание доходов от преступлений в Tornado Cash с помощью функций смарт-контракта, но решил этого не делать.

«Такие показания допустимы», - сказал Фаилла. Защита утверждает, что «не будет никаких доказательств того, что »смарт-контракт с пользовательским реестром« когда-либо использовался в индустрии блокчейна». Возможно, это и так, но г-н Верлау все равно может дать показания о реализации такой функции, если она технологически осуществима и разработчик программного обеспечения, подобный г-ну Сторму, скорее всего, знал бы о ней".

В понедельник начался шестой день уголовного процесса над Стормом, который обвиняется в отмывании денег, сговоре с целью эксплуатации нелицензированного передатчика денег и сговоре с целью нарушения санкций США, основанных на его роли. с компанией Tornado Cash. Прокуроры США заявили, что рассчитывают завершить рассмотрение дела к пятнице, когда адвокаты Сторма начнут представлять свою защиту.

К настоящему времени правительство США представило показания свидетелей - от хакеров, которые якобы использовали криптовалютный сервис для отмывания незаконных средств, до бухгалтера-криминалиста ФБР и специального агента, расследующего это дело. Джоэл ДеКапуа (Joel DeCapua), наблюдательный специальный агент подразделения ФБР по борьбе с киберпреступлениями, как сообщается, дал показания в четверг, что его команда обнаружила 16 инцидентов, в каждом из которых через Tornado Cash проходило более 5 миллионов долларов.

Алексей Перцев, другой соучредитель и разработчик Tornado Cash, был арестован, судим и признан виновным в отмывании денег, связанных с сервисом смешивания, в Нидерландах. В 2024 году судья приговорил его к более чем пяти годам лишения свободы.

Дело Сторма в США может иметь другой исход. Согласно репортажу из зала суда, Фаилла сказала, что рассматривает обвинения по делам, связанным с криптовалютами, в том числе по делам бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, соучредителя OneCoin Карла Гринвуда и бывшего менеджера по продуктам OpenSea Натаниэля Честейна. Все трое были приговорены к отбыванию срока в тюрьме.