Женщина приговорена к четырем годам тюрьмы за участие в мошеннической схеме с бизнес-почтой на 800 000 долларов, в результате которой жертвы обманным путем переводили деньги на поддельные банковские счета

Бухгалтер приговорен к тюремному заключению за участие в схеме компрометации деловой электронной почты

Бухгалтер и адъюнкт-преподаватель бизнеса из Скрэнтона, штат Пенсильвания, приговорена к федеральной тюрьме за участие в схеме компрометации деловой электронной почты на территории нескольких штатов.

В заявлении прокуратуры Северного округа Айовы говорится, что 63-летняя Марго Энн Уильямс отмыла 800 000 долларов, полученных в результате схемы, которая была реализована в период с декабря 2022 по июль 2023 года.

Согласно доказательствам, представленным на суде, электронные почтовые ящики пяти жертв - церкви в Сидар-Рапидс, двух предприятий, некоммерческой организации и частного лица - были взломаны, когда они осуществляли крупные электронные и автоматические клиринговые переводы (ACH).

Жертвы получали поддельные электронные письма с инструкциями по изменению маршрутной информации для электронных и ACH-переводов. Полагая, что письма были получены из законных и надежных источников, жертвы давали указания своим банкам перевести средства в соответствии с предполагаемыми новыми инструкциями по платежам.

Впоследствии она переводила средства на другие банковские счета, находящиеся под ее контролем, а затем переводила деньги двум криптобиржам и еще одному человеку во Флориде.

Банки обнаружили мошеннические действия Уильям и закрыли ее счета, но она продолжала открывать новые счета в других банках, пытаясь сохранить схему. Она заработала на этой операции около 25 000 долларов и потратила эти средства на множество личных покупок, включая часы Apple и роскошную сумку.

Уильямс, которая утверждала, что совершила Схема, разработанная по указанию известного британского актера, с которым у нее завязались романтические отношения, была приговорена к четырем годам тюремного заключения. Она также обязана выплатить 594 037 долларов в качестве реституции своим жертвам, а также отбыть трехлетний срок надзорного освобождения после тюремного заключения.

Следите за нами на X, Facebook и Telegram

Не пропустите ни одного удара - подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте ценовое движение

Surf The Daily Hodl Mix