Подразделение по борьбе с криптопреступностью с изъятиями на 250 миллионов долларов расширяется с Binance

Tron, Tether и TRM Labs расширяют свое подразделение по борьбе с преступностью, пригласив Binance в качестве первого партнера T3+

Tron, Tether и TRM Labs заявляют, что их совместное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило более 250 миллионов долларов незаконных криптовалютных активов с момента своего создания менее года назад и расширяет свой охват за счет новой программы, в которую Binance вступает в качестве первого участника.

Созданное в сентябре 2024 года подразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) является государственно-частной инициативой, призванной отслеживать и пресекать незаконные транзакции с использованием блокчейна.

Замороженные 250 миллионов долларов — это более чем вдвое больше суммы, о которой сообщалось в первые шесть месяцев после запуска T3 FCU. В январе подразделение сообщило, что с момента своего дебюта в августе 2024 года оно перехватило более 100 миллионов долларов незаконных активов.

Подразделение заявило, что сотрудничало с правоохранительными органами по всему миру по делам, связанным с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством, шантажом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

Недавно представленная программа T3+ основана на существующей структуре и привлекает биржи, финансовые учреждения и других участников отрасли по всему миру для обмена информацией и реагирования на угрозы в режиме реального времени.

По словам основателя Tron Джастина Сана, новое подразделение расширит «масштабы сотрудничества в блокчейн-отрасли, чтобы более эффективно бороться с незаконной деятельностью в режиме реального времени».

Рост криптовалютных преступлений

Отчет швейцарской компании Global Ledger, занимающейся аналитикой блокчейна, показал, что В первой половине 2025 года было похищено более 3 миллиардов долларов в криптовалюте, и скорость, с которой хакеры перемещали средства, увеличивалась.

Согласно отчету, в самых быстрых случаях отмывание средств занимало менее трех минут, а более 30% отмывания было завершено в течение 24 часов. Среднее время, необходимое для перемещения средств, составляло около 15 часов после взлома, и примерно в 23% случаев украденные криптовалюты были полностью отмыты еще до того, как взлом был раскрыт.

Исследование также показало, что в первой половине 2025 года примерно 15% незаконных криптовалют прошло через централизованные биржи, где команды по обеспечению соответствия требованиям обычно имеют только 10–15 минут, чтобы перехватить подозрительные переводы, прежде чем активы исчезнут.

Многие атаки были связаны с хакерскими группами, спонсируемыми государством, киберпреступными синдикатами и зарубежными мошенническими сетями, действующими в разных юрисдикциях, что затрудняет восстановление и правоприменение.

Один из недавних примеров произошел в начале этой недели, когда хакеры заявили, что взломали крупную северокорейскую операцию по кибершпионажу. Утечка, как утверждается, раскрыла тактику, используемую режимом для атак на криптовалютные платформы по всему миру, что подчеркивает, как национальные государства развивают свои методы наряду с более широким ростом криптовалютных преступлений.

Децентрализация против контроля

Хотя T3 FCU удалось вернуть значительные суммы, а партнерство с Binance может сделать ее более эффективной в предотвращении взломов, не все поддерживают идею замораживания средств эмитентами стейблкоинов и централизованными биржами.

В прошлом месяце Tether заморозила почти 86 000 долларов США в украденных USDt, что вызвало новую дискуссию о централизованном контроле в экосистемах стейблкоинов. Поскольку эмитенты могут останавливать транзакции на уровне смарт-контрактов, они обладают редкой в криптовалютной сфере способностью перехватывать украденные средства. Однако эта же способность может угрожать суверенитету пользователей и децентрализованным принципам, на которых была построена эта отрасль.

Еще другие считают, что это необходимо. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сказал: «Злоумышленники не могут скрыться в блокчейне... и только благодаря коллективным усилиям мы можем создать более безопасную и надежную среду для пользователей во всем мире».

Еженедельный обзор ключевых тенденций в сфере блокчейна и криптовалют, от новостей о стартапах до изменений в регулировании. Получите ценную информацию, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Выходит каждый четверг.