Рынки крипто-мошенничества снова процветают после попытки Telegram по очистке: отчет

Темные рынки криптовалют оживились после закрытия Telegram

Темные рынки криптовалют оживились спустя несколько недель после того, как Telegram закрыл крупнейшую в мире нелегальную торговую площадку, а платформы-преемники обрабатывают равные объемы транзакций на сумму около 27 миллиардов долларов.

В понедельник компания Elliptic сообщила, что площадка Tudou Guarantee перехватила большую часть объема транзакций у Huione Guarantee, которую Telegram запретил 13 мая после расследования, проведенного аналитической компанией Blockchain.

Отчет показывает, как активность Huione Guarantee рухнула до нуля сразу после 11 мая, в то время как объем транзакций Tudou Guarantee резко вырос, превысив 200 000 к 18 мая и более 300 000 к 15 июня.

Huione Guarantee, торговая площадка на базе Telegram, известная тем, что ее используют преступные организации в Юго-Восточной Азии, удалила свое мобильное приложение из магазина Google Play после того, как активность на платформе резко возросла.

Huione Guarantee, описанная криптовалютной компанией Elliptic как «крупнейшая незаконная онлайн-площадка, которая когда-либо работала», увеличила ежемесячный приток средств на 51 % за шесть месяцев. Этот рост совпал с сентябрьским запуском собственного долларового стейблкоина USDH.

Elliptic's...

Такая быстрая миграция подрывает усилия по разрушению инфраструктуры кибермошенничества в Азии, где «гарантийные рынки» позволяют сотням тысяч преступников торговать незаконными услугами через Telegram с помощью стабильного монета Tether - USDT.

Данные Elliptic по цепочке подтвердили, что транзакции USDT упали до незначительного уровня к концу мая после запрета Huione Guarantee, при этом рынок прекратил даже свои частные эскроу-услуги.

Платформа обмена сообщениями прекратила работу тысяч аккаунтов и каналов, связанных с тем, что Elliptic назвала "крупнейшим темным рынком из когда-либо существовавших", превосходящим по масштабам Silk Road и AlphaBay.

После запрета Huione такие платформы, как Shuangying и Fully Light, резко активизировались, а объем транзакций увеличился в три-четыре раза.

Однако выживание преступной сети было предусмотрено, поскольку в декабре 2024 года торговая площадка приобрела 30-процентную долю в Tudou Guarantee, фактически обеспечив непрерывность операций.

"Многие из торговцев, работающих на Tudou, - те же самые, что ранее продавали через Huione Guarantee, предлагая краденые данные, услуги по отмыванию денег и другие товары, необходимые мошенникам", - обнаружили в Elliptic.

Отчет показывает сложную экосистему, в которой Elliptic в настоящее время отслеживает более тридцати высокоактивных рынков, многие из которых стремятся заполнить пробел, образовавшийся после закрытия Huione.

Elliptic уже указывала на Tudou как на потенциального преемника в предыдущих исследованиях, и отчет в понедельник подтвердил эти прогнозы.

Другие платформы, такие как Shuangying и Fully Light, также зафиксировали устойчивый рост, причем Shuangying увеличилась примерно с 40 000 до 110 000 транзакций, а Fully Light - с 20 000 до более 80 000 к середине июня.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в четверг предложила меры по отсечению камбоджийской компании Huione Group от американской финансовой системы.

"На протяжении многих лет, Huione Group отмывала незаконные доходы от киберпреступлений", - говорится в уведомлении о разработке правил в соответствии с разделом 311 Патриотического акта, в котором Huione названа "основной проблемой, связанной с отмыванием денег".

Раздел 311 предоставляет министру финансов США "ряд вариантов", которые могут быть адаптированы для борьбы с...

Эти платформы способствуют торговле технологиями, данными и услугами по отмыванию денег, используемыми онлайн-мошенниками, причем поставщики явно рекламируют услуги по мошенничеству с "отбиванием свиней", нацеленному на западных жертв.

«Для того чтобы остановить эти ключевые факторы, способствующие глобальной эпидемии мошенничества, потребуется более широкое и постоянное удаление этих торговых площадок из Telegram», - заявили в Elliptic.

Decrypt обратился в Telegram и Tether за комментариями.

Отредактировано Себастьяном Синклером.

Ключевые моменты

• Объем транзакций Tudou Guarantee превысил 300 000 к 15 июня, быстро заменив Huione Guarantee после запрета 13 мая.
• Транзакции USDT на Huione упали почти до нуля, но в Telegram сейчас активно работают более 30 рынков-преемников, выяснил Elliptic.
• Такие платформы, как Shuangying и Fully Light, увеличились более чем в три раза, что указывает на быструю перегруппировку азиатских мошеннических сетей.