Тасманская полиция обнаружила, что 15 крупнейших пользователей крипто-банкоматов стали жертвами мошенничества

Полиция Тасмании предупреждает о мошенничестве с использованием криптобанкоматов

Полиция Тасмании заявила, что мошенники направляют жертв к криптобанкоматам после того, как обычные финансовые учреждения отмечают эти транзакции.

В пятницу полиция Тасмании заявила, что 15 крупнейших пользователей криптобанкоматов в штате стали жертвами мошенников, а общий ущерб составил 2,5 миллиона австралийских долларов (1,6 миллиона долларов США). Более трети средств, около 592 000 долларов США, были внесены в криптобанкоматы.

Это заявление было сделано всего через несколько недель после того, как федеральная полиция Австралии и австралийская служба финансовой разведки AUSTRAC заявили, что они возглавляют национальную операцию по борьбе с преступным использованием криптобанкоматов.

Детектив-сержант Пол Тернер из полиции Тасмании сообщил, что в ходе операции было установлено, что во многих случаях жертвы направлялись к криптобанкоматам мошенниками после того, как обычные финансовые учреждения высказывали опасения по поводу транзакций.

Он добавил, что мошенничество часто имеет высокую стоимость и может иметь «серьезные и пожизненные последствия для жертв», например, вынудить их стать зависимыми от пенсии, продать активы или отложить выход на пенсию.

«Если вас просит внести наличные в криптовалютный банкомат человек, с которым вы никогда не встречались лично, или предложение сопровождается высоким давлением по срокам или срочным тоном, то, скорее всего, это мошенничество.»

Последние меры по борьбе с мошенничеством последовали за тем, как 3 июня AUSTRAC ввела новые правила работы и лимиты транзакций для операторов криптобанкоматов в целях борьбы с мошенничеством. В декабре прошлого года агентство также отметило, что криптовалюты являются одним из приоритетных видов мошенничества.

Количество банкоматов в Тасмании значительно выросло. По словам Тернера, в 2021 году здесь был всего один банкомат, но с тех пор их число увеличилось до более чем 20. По данным Coin ATM Radar, в штате насчитывается 24 банкомата.

Австралия занимает третье место по количеству банкоматов биткоина (BTC) и криптовалют после США и Канады, имея более 1890 банкоматов по сравнению с 67 в августе 2022 года.

Среди ведущих поставщиков криптобанкоматов в Австралии - Localcoin, имеющий 807 банкоматов, Coinflip с 691 банкоматом и Bitcoin Depot с 212.

В четверг Новая Зеландия запретила криптобанкоматы и ограничила международные денежные переводы, что, по словам чиновников, является частью усилий по борьбе с отмыванием денег и организованной финансовой преступностью.

В американском городе Спокан, штат Вашингтон, городской совет 16 июня объявил о полном запрете криптовалютных банкоматов, ссылаясь на опасения по поводу использования этих устройств мошенниками. Все существующие киоски будут удалены, а новым будет закрыт доступ в этот район.